Kara para aklama itirafı
Rodriguez ve Hill, Samourai Wallet üzerinden kara para aklama faaliyetlerine bilerek aracılık ettiklerini kabul etti. İkilinin, suç gelirlerinin gizlenmesini sağlamak için “Whirlpool” ve “Ricochet” adlı hizmetleri sunduğu ortaya çıktı.

80 bin Bitcoin işlendi
Mahkeme belgelerine göre, 2015–2024 yılları arasında hizmet aracılığıyla 80 binden fazla Bitcoin (2 milyar doların üzerinde) yasa dışı kaynaktan geçirilerek karıştırıldı. Bu işlemlerden yaklaşık 6 milyon dolar hizmet ücreti elde edildi.

Tutuklamalar ve kapatma
Kurucular Nisan 2024’te tutuklandı. Aynı gün İzlanda polisi Samourai’nin internet alan adlarını ve sunucularını ele geçirdi, Google ise uygulamayı Play Store’dan kaldırdı. Uygulama, kapanmadan önce 100 binden fazla kez indirilmişti.

Suçun bilincindeydiler
Savcıların aktardığına göre, Rodriguez WhatsApp yazışmalarında “karıştırmayı bitcoin için kara para aklama” olarak tanımladı. Hill ise karanlık ağ forumlarında Samourai’yi “kirli BTC temizleme aracı” olarak tanıttı.

Mahkeme süreci ve ceza ihtimali
İkili, suçunu kabul ederek kara para aklama operasyonunu yürüttüğünü kabul etti. Anlaşma kapsamında 237,8 milyon dolar tutarında varlığı devlete bırakacaklar. Rodriguez ve Hill, para aklama suçlamasında 20 yıla kadar, izinsiz para transferi suçlamasında ise 5 yıla kadar hapisle yargılanıyordu.

Kaynak: CUMHA – CUMHUR HABER AJANSI